Банк России сегодня отозвал лицензию у московского Трастового Республиканского Банка (ТРБ). Причина вполне тривиальна и стандартна - неисполнение банковских законов и нормативных актов ЦБ РФ.  Также в пресс-службе регулятора отметили, что правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Трастовом Республиканском Банке не соответствовали требованиям Банка России. Также ТРБ был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу средств за рубеж, общий объем которых достиг 12 миллиардов рублей. Заметим, что банк является участником системы страхования вкладов, а также занимал 701-е место по размеру активов среди российских банков.
Кроме ТРБ сегодня лишилась лицензии небанковская кредитная организация ЗАО "Сибирский расчетный центр" (СРЦ), располагающаяся в Новосибирске. Такое решение в ЦБ РФ было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.