Сегодня в Банке России приняли решение об отзыве лицензий сразу у трех банков, а именно: у кемеровского "Банка развития бизнеса" ("Банк РБ"), коммерческого банко "Монолит" и махачкалинского банко "Дагестан". Так "Банк РБ" остался без лицензии из-за неоднократного нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так банк не направлял в "уполномоченный орган" сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Из-за отзыва лицензии у "Банка развития бизнеса" в ЦБ РФ приняли решение  назначить с 5 марта 2014 года временную администрацию по управлению, до дня вынесения судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. Ее руководителем стал заведующий сектором ценных бумаг Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ ЦБ РФ по Кемеровской области Александр Фролов.

 

Банк "Монолит" лишили лицензию из-за потери ликвидности, поскольку он уже не обеспечивал "своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Также в банке скрывали факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в ЦБ РФ недостоверную отчетность. Кроме этого банк был вовлечен в проведение "сомнительных операций в наличной и безналичной формах" общим объемом в 9 млрд рублей по итогам прошлого года. В банке "Монолит" также была назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов и по размеру активов на 1 февраля 2014 года занимал 228 место в банковской системе России.
Банк "Дагестан" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем таких операций за 2013-й год составил более 1,6 млрд рублей.