EKportal.ru // НОВОСТИ // Власти США уничтожили платежную систему Liberty ReserveКонтактыКарта сайтаВход
EKportal.ru
EKportal.ru - Информационный сайт по экономике
ЭКОНОМИКА
Власти США уничтожили платежную систему Liberty Reserve

Автор: EKP news
Дата: 2013-05-29 16:01
Силовые структуры США сообщили о ликвидации одной из крупнейших в мире электронных платежных систем - Liberty Reserve, которая также оказалась и "самым масштабным в истории" средством для отмывания денег, часто полученных преступным путем. С помощью Liberty Reserve за время существования платежной системы с 2006 года было совершено более 55 млн незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов. Примечательно, что власти США еще не сталкивались со столь гигантскими масштабами отмывания денег. Одним из основателей компании был Артур Будовский, он же Эрик Пальц, - бывший житель Украины, а теперь гражданин Коста-Рики. В прошлую пятницу его задержали в Испании в ходе совместной операции Интерпола, ФБР и силовых структур европейских стран. Всего к ответственности привлечено семь человек, а обыски были проведены в 17 странах. Всем подозреваемым теперь грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и еще дополнительно до пяти лет за перевод денег без наличия лицензии.
Сайт Liberty Reserve закрыли еще в прошлый четверг. Причем киберспециалисты силовых структур США "угнали" домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Также было арестовано 45 банковских счетов в банках разных стран, с которых и на которые переводились деньги через Liberty Reserve, и приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые являются контрагентами компании. Отметим, что услугами системы электронных платежей, принадлежащей зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовались не менее миллиона человек со всего мира. Только в США у компании было почти 200 тысяч клиентов.
В обвинительном заключении отмечается, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Анонимность системы и отсутствие подтверждения персональных данных при регистрации позволял использовать ее разного рода мошенникам среди которых были и наркоторговцы, а также разнообразные "финансовые" преступники - "пирамидостроители" и мошенники в области кредитных карт.


Лента новостей
Ставка ФРС США осталась на прежнем уровне (2024-03-21 17:20)
ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ-банка (2024-02-21 13:22)
ФРС США снова оставила процентную ставку без изменений (2024-01-31 22:21)
Власти США уничтожили платежную систему Liberty Reserve (2013-05-29 16:01)
Россия значительно обгоняет ЕС по росту цен на продовольствие (2013-05-28 16:16)
К 2031 году Россию ждет значительное сокращение трудоспособного населения (2013-05-28 13:05)
Рост ВВП России с начала года значительно замедлился (2013-05-27 16:05)
ПОРТАЛ
 
EKportal 2008-2024 (C)
Перепечатка материалов сайта возможна только с письменного разрешения администрации и указания гиперссылки на наш ресурс. Подробности здесь.